По результатам совместного расследования, проведенного Управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем,  Государственной налоговой администрации в Николаевской  и прокуратурой города Николаева, возбуждено уголовное дело в отношении жителя областного центра – директора частного предприятия, основной вид деятельности которого – строительство и ремонт спортивно-прогулочных суден.Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2-й ст. 364 Уголовного кодекса Украины, по факту злоупотребления служебным положением, и части 1-й ст. 209 Уголовного кодекса Украины, по факту легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем.

В рамках досудебного следствия установлено, что директор предприятия, преследуя корыстные мотивы, с целью завладения мошенническим путем денежными средствами одного из коммерческих банков, злоупотребляя служебным положением, подготовил и направил в банковское учреждение пакет документов для оформления кредитных карточек на подставных лиц. Как сообщила ГНА в Николаевской области, после получения  25 кредитных карточек на сумму около 140 тыс. грн., открытых на подставных лиц, правонарушитель через банкоматы перевел средства в наличные и использовал по своему усмотрению.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Принимаются меры по возмещению в полном объему ущерба, причиненного банковскому учреждению. {Буде надеяться, что деньги банку будут возвращены, но возникает вопрос: как могло случиться, что один человек смог получить и беспрепятственно пользоваться сразу 25-ю кредитными карточкаами?

Виталий Шляпников